Die Bafin geht hart gegen den Zahlungsdienstleister Unzer vor. Die Unzer-Tochter E-Com darf keine Neukunden mehr aufnehmen. Zudem hat die Finanzaufsicht einen Sonderbeauftragten bestellt, der die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen überwachen soll.
Im Rahmen einer Bafin-Sonderprüfung bei Unzer E-Com ergaben sich eine „Vielzahl von zum Teil gravierenden Mängeln in den Bereichen der angemessenen Maßnahmen der Unternehmenssteuerung, Kontrollmechanismen und Verfahren“, meldet die Bundesbehörde. Des weiteren wurden „schwerwiegende Mängel“ in Verbindung mit dem Geldwäschegesetz festgestellt.
Unzer-CEO Robert Bueninck teilte in einer Antwort auf die Bafin-Meldung mit, man werde „die von der Bafin beanstandeten Prozesse vollumfänglich korrigieren und vertrauensvoll mit dem Sonderbeauftragten zusammenarbeiten“.
