KYC – Know your Customer

Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Banken ein Krampf. Das sorgt auch bei Treasurern für Unmut. Was stört besonders, und wie sehen Lösungsansätze aus?

Würth nutzt KYC-Register von Swift

Der Großhandelskonzern Würth hat am Aufbau des KYC-Registers von Swift mitgearbeitet. Jetzt beginnt das Treasury damit, Profile anlegen – und gibt Einblicke in seine Hoffnungen und Erfahrungen.

Im Kampf gegen Finanzkriminalität nehmen die KYC-Anforderungen an die Banken zu.

Swift öffnet KYC-Plattform für Firmenkunden

Es ist soweit: Der Finanznachrichtendienstleister Swift schaltet sein KYC-Register für Firmenkunden scharf. Als Pilotkunden sind unter anderem Siemens, BMW und die Deutsche Post dabei – und die bisher noch offene Frage des Pricings ist geklärt.

E.on und Deutscher Bank gelingt eBam-Durchbruch

Der Energiekonzern E.on kann seine Konten bei der Deutschen Bank künftig vollständig digital steuern. Das ist für alle Firmenkunden der Bank eine gute Nachricht. Denn das größte deutsche Geldhaus ist nun eBam-fähig.

VDT legt KYC-Infopaket vor

Die KYC-Prozesse sollen effizienter werden. Dieses Ziel verfolgt auch der Verband Deutscher Treasurer. Jetzt hat er ein Infopaket veröffentlicht, das helfen soll, dieses Ziel zu erreichen.

Volles Haus in Köln: Vertreter von Otto, VW, Rewe und BNP Paribas diskutierten über digitale Bezahlmethoden.

Neue Bezahlverfahren, KYC und Instant Payments beschäftigen Treasurer

Drei Themen haben Treasurer beim diesjährigen Cash Management Campus heiß diskutiert: die neuen Zahlarten, mit denen sie konfrontiert sind, die vorhandenen Hürden für Instant Payments und das Aufregerthema KYC.

Die Hamburg Commercial Bank bietet ihren Firmenkunden nun ein Online-Portal für das Onboarding und den KYC-Prozess an.

Hamburg Commercial Bank will KYC-Prozess beschleunigen

Ab sofort können Treasurer bei der Hamburg Commercial Bank eine digitale Lösung für das Onboarding und den KYC-Prozess nutzen. Kontoeröffnungen sollen so deutlich schneller gehen.

Die Commerzbank muss sich mit dem Vorwurf, in Singapur gegen KYC-Regeln verstoßen zu haben, auseinandersetzen.
07.02.2018

Commerzbank kämpft mit KYC-Verstößen

Die Commerzbank ringt mit den steigenden Compliance-Anforderungen bei KYC-Prüfungen. Neben London soll es nun auch in Singapur zu Versäumnissen gekommen sein.

02.02.2018

Geldwäscherichtlinie fordert Treasurer

Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie nimmt bereits Finanzdienstleister stärker in die Pflicht. Aber auch Unternehmen und deren Finanzabteilungen müssen sich zunehmend mit dem Brüsseler Regelwerk auseinandersetzen.

31.08.2017

Blockchain-Plattform für Trade Finance soll im Dezember starten

Sieben Banken wollen mit einer gemeinsamen Blockchain-Plattform die Handelsfinanzierung für Mittelständler revolutionieren. Die Pläne sind ehrgeizig, das genaue Geschäftsmodell der Banken noch unklar.

26.07.2017

Wie Marquard & Bahls seinen Zahlungsverkehr standardisiert

Noch vor zwei Jahren hatte Marquard & Bahls mehr als 100 Cash-Management-Banken und 1.200 Konten. Dann begann der Energiehändler seinen Zahlungsverkehr zu standardisieren. Worauf es dabei ankam, berichtet der Projektleiter Marco Hahn.

Michal Dybala, Chefvolkswirt für Zentral- und Osteuropa bei der BNP Paribas, referiert auf dem 5. Cash Management Campus über die Weltwirtschaft.
21.06.2017

Treasurer diskutieren über KYC, Fake President und Blockchain

Gut 150 Treasurer und Cash Manager fanden sich bei der fünften Ausgabe des Cash Management Campus in Köln ein. Sie diskutierten vor allem über die zukünftigen Herausforderungen.

27.04.2017

Treasury in den Fängen von KYC und Cybercrime

500 Fragen für eine Kontoeröffnung: Die Compliance-Checks der Banken ufern immer weiter aus. Bei einer Veranstaltung des Verbands Deutscher Treasurer (VDT) richten die Treasurer deshalb klare Forderungen an die Banken. Doch ihre Macht ist begrenzt.

01.03.2017

Lösung für den KYC-Ärger?

Die steigenden Compliance-Anforderungen an die Banken werden zunehmend auch für Treasurer zum Ärgernis. Schon eine vermeintliche einfache Kontoeröffnung kann durch Know-Your-Customer-Prüfungen Monate dauern. Neue Plattformen versprechen Abhilfe. Zu Recht?

28.10.2015

Compliance lähmt Trade Finance

Die Compliance-Anforderungen, die Banken zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und Wirtschaftskriminalität erfüllen müssen, werden immer umfangreicher. Viele Trade-Finance-Anträge werden inzwischen abgelehnt - insbesondere zum Leidwesen von Mittelständlern.